Fixed Float

AML и KYC политика

FixedFloat (ff-io.io) серьёзно относится к AML-комплаенсу. Эта страница объясняет, когда, как и почему обмен может быть приостановлен, и как разрешить заблокированную заявку.

1. Наш подход

FixedFloat — некастодиальный обменник и не требует KYC для большинства свопов. Мы используем индустриальную блокчейн-аналитику для обнаружения средств, связанных с ограниченным набором категорий высокого риска: санкционные кошельки, подтверждённые даркнет-маркеты, ransomware-выплаты, доходы от публичных взломов.

2. Когда заявка приостановлена

Заявка автоматически приостанавливается, если депозит приходит с адреса, превышающего наш порог риска. Страница заявки покажет статус "под проверкой" и наша команда комплаенса свяжется через чат.

3. Запрашиваемая информация

Источник средств (например, вывод биржи, зарплата, продажа).
Подтверждающие документы — скриншот источника, инвойс, чек.
В редких случаях — фотодокумент удостоверения личности.

4. Возможные исходы

Освобождение. Заявка обрабатывается нормально.
Возврат. Депозит возвращается на исходный адрес минус ончейн-комиссия.
Отказ. В ограниченных случаях платформа может быть юридически обязана заморозить средства.

5. Контакты комплаенса

compliance@ff-io.io